El viernes 25 de agosto, una organización implicada en el tráfico de divisas y lavado de activos fue desmantelada tras una investigación de tres años. El grupo operaba principalmente en Buenos Aires, pero también tenía una célula activa en Puerto Iguazú. En total, se llevaron a cabo 27 allanamientos, en uno de los cuales en Puerto Iguazú se encontraron U$S 575,000 escondidos en un vehículo con destino a Paraguay.
Las operaciones estuvieron lideradas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Afip-Aduana y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. Los informes indican que esta red estaba vinculada a una cadena de supermercados chinos y realizaba transacciones monetarias ilícitas, incluyendo lavado de dinero.
Como resultado de los allanamientos, se detuvo a 15 individuos y se incautaron 16 vehículos, más de U$S 600,000, y 24 millones de pesos en efectivo. También se confiscaron armas, municiones, maquinaria para minar criptomonedas y otros elementos de prueba.
La investigación se originó en 2020 cuando se descubrió una suma significativa de dinero oculto en un vehículo durante un control de tráfico. A lo largo de la investigación, se descubrió que la organización, liderada por ciudadanos chinos junto con socios argentinos y colombianos, transportaba dinero oculto a diferentes destinos, incluido Paraguay, operaba con criptomonedas y usaba testaferros para esconder sus activos.
Durante los allanamientos, se incautaron numerosos bienes, incluyendo varios vehículos de lujo, oro y equipos para la minería de criptomonedas. Los detenidos, dos mujeres y trece hombres, permanecen bajo custodia y a disposición del Juzgado Federal correspondiente.