Los tribunales de Montevideo investigan un caso de evasión y lavado de dinero entre Argentina y Uruguay, involucrando a un banco suizo, valijeros y un suicidio. El Banque Heritage está en el centro del escándalo, con operaciones clandestinas y fraude multimillonario.
5 Puntos Relevantes de la Noticia:
- El Banque Heritage gestionaba fondos argentinos ilegalmente desde Uruguay, sin licencia del BCRA.
- Elena Nazarenko, gerenta del banco, desvió millones de dólares de clientes, operando clandestinamente entre Buenos Aires y Montevideo.
- El suicidio del esposo de Nazarenko y la denuncia de un cliente desataron la investigación.
- Nazarenko fue condenada por estafa y falsificación, mientras que el Banque Heritage enfrentó demandas civiles.
- El Heritage y su operador Diego Lenguas se acusan mutuamente en tribunales uruguayos por fraude y difamación.
Resumen a Detalle: El caso involucra al Banque Heritage, que captaba fondos argentinos en Uruguay de forma clandestina desde 2012. Diego Lenguas Fernández, un valijero confeso, y Elena Nazarenko, gerenta del banco, operaban bajo la sombra, facilitando el depósito y retiro de millones de dólares no declarados. La situación explotó tras el suicidio del esposo de Nazarenko y la denuncia de un cliente defraudado. La investigación reveló un modus operandi donde valijeros retiraban dinero en Montevideo para entregarlo en Buenos Aires sin registros oficiales. A pesar de la gravedad del caso, el fiscal uruguayo concluyó que la jurisdicción correspondía a Argentina. Nazarenko fue condenada por estafa, mientras que el Banque Heritage enfrentó demandas y una crisis reputacional. Lenguas y su abogado acusan al banco de complicidad y buscan una indemnización por daños morales. La justicia uruguaya deberá decidir el desenlace de esta compleja trama de lavado y evasión.
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